मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते रहते हैं, ऐसे में जांच प्रभावित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया।
व्यापारी ने लगाया 60 करोड़ हड़पने का आरोप
बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 14 अगस्त को EOW में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने शिल्पा और राज कुंद्रा को लगभग 60.48 करोड़ रुपए बिजनेस विस्तार के लिए दिए, लेकिन यह रकम निजी जरूरतों में खर्च कर दी गई।
शिल्पा की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी
कोठारी ने बताया कि 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए उनकी मुलाकात कपल से हुई। उस वक्त दोनों बेस्ट डील टीवी कंपनी के डायरेक्टर थे और शिल्पा शेट्टी के पास 87% से अधिक शेयर थे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा गया था, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय किया गया।
बाद में शिल्पा और राज ने कोठारी को सुझाव दिया कि इसे लोन नहीं, बल्कि निवेश दिखाया जाए और हर महीने रिटर्न दिया जाएगा।
पहली किस्त 31.95 करोड़ की
अप्रैल 2015 में कोठारी ने 31.95 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी। इसके बाद टैक्स से जुड़े मसलों के चलते सितंबर में दूसरी डील हुई। जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक उन्होंने करीब 28.54 करोड़ रुपए और ट्रांसफर किए।
कुल मिलाकर 60.48 करोड़ रुपए के साथ-साथ कोठारी ने 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में भी चुकाए। उनका कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं थी। बार-बार पैसे मांगने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।
मामला अब EOW के पास
पहले यह केस जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दर्ज हुआ। चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए केस आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया।
शिल्पा–राज का बचाव
दूसरी ओर, कपल के वकील प्रशांत पाटिल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा—
-
यह पूरी तरह सिविल मामला है, जिसे NCLT मुंबई ने अक्टूबर 2024 में ही निपटा दिया था।
-
कंपनी आर्थिक संकट में फंसी थी और बाद में परिसमापन (liquidation) का आदेश भी हो चुका है।
-
हमारे ऑडिटर्स और CA कई बार पुलिस को कैश फ्लो समेत सभी दस्तावेज दे चुके हैं।
वकील ने आगे कहा कि यह केस सिर्फ उनके मुवक्किलों की छवि खराब करने के लिए गढ़ा गया है और वे इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
अब यह केस गंभीर मोड़ पर है। EOW जांच कर रही है और लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।