प्रवर्तन निदेशालय यानी Enforcement Directorate ने उद्योगपति Anil Ambani और उनकी कंपनी Reliance Power से जुड़े कई ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। गुरुवार सुबह की गई इस कार्रवाई में जांच एजेंसी की करीब 15 टीमें एक साथ अलग-अलग स्थानों पर पहुंचीं और तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी मुंबई और हैदराबाद समेत करीब 10 से 12 लोकेशनों पर की गई, जहां संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के परिसरों की जांच की गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसी की टीमें सुबह होने से पहले ही इन स्थानों पर पहुंच गई थीं और कई घंटों तक दस्तावेजों तथा डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करती रहीं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक कर्ज से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है।
इससे पहले भी अनिल अंबानी को इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। 26 फरवरी को वे दिल्ली स्थित Enforcement Directorate के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। उस दौरान उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और कंपनियों के फंड डायवर्जन से जुड़े सवाल पूछे गए थे। जानकारी के मुताबिक करीब नौ घंटे तक चली पूछताछ में कई वित्तीय लेनदेन और कंपनियों की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई थी।
जांच एजेंसी का आरोप है कि Reliance Communications और उससे जुड़ी अन्य ग्रुप कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लिया था। आरोप है कि इन कर्जों के उपयोग में अनियमितताएं हुईं और कुछ मामलों में फंड को दूसरे उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों पर कुल मिलाकर करीब 40,185 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज है।
दरअसल इस मामले की जांच की शुरुआत 2019 में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर हुई थी। यह एफआईआर Central Bureau of Investigation यानी सीबीआई ने दर्ज की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ED ने भी जांच शुरू की।
जांच के दौरान इससे पहले ED ने अनिल अंबानी की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की थी। एजेंसी ने मुंबई में स्थित उनके 17 मंजिला आलीशान घर ‘अबोड’ को कुर्क किया था। बताया जाता है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस इमारत में हेलिपैड, जिम, स्विमिंग पूल और कई अन्य लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं और इसे देश के सबसे महंगे आवासीय भवनों में गिना जाता है।
Reliance Power बिजली उत्पादन और वितरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक मानी जाती है। यह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह का हिस्सा है। कंपनी के ऊर्जा पोर्टफोलियो में कोयला और गैस आधारित थर्मल परियोजनाओं के अलावा सौर, पवन और जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे नए ऊर्जा क्षेत्रों में भी काम कर रही है।
फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन, बैंक कर्ज और कंपनियों के बीच हुए फंड ट्रांसफर की जांच कर रही हैं। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।